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转自：鲸平台

上海警方5月15日上午召开新闻发布会宣布：成功侦破全国首例利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人21名，捣毁一条寄生于网络直播平台、洗兑转移非法集资等黑灰资金的新型洗钱犯罪产业链，涉案金额近亿元。

平台上进行直播打赏很常见，开展直播活动如何避免卷入犯罪案件？直播平台未来应该如何规范？普通人又该如何进行辨别？针对系列问题，鲸平台记者采访了多位律师、专家。

上海阳光卓众律师事务所尹维耀律师、上海光明律师事务所罗春雷律师认为，直播打赏行为是直播平台的一种盈利途径，该途径为法律所允许，其本身不存在任何问题。只是由于现在的直播平台众多、水平参差不齐，行业规范不够完整，才出现了很多不理性消费、甚至利用平台犯罪的情况。他们建议直播平台相关人员多熟悉相关法律或行业规范。

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有主播在直播间公开邀请洗钱

一起来看警方通报的案件经过。

上海市公安局新闻发言人办公室庄莉强警官介绍，近期，上海浦东警方破获一起集资诈骗案，犯罪嫌疑人在2018年1月至2020年7月间，先后设立多家公司，以新能源车辆融资租赁收益权转让的名义，通过线下门店向社会公众承诺高额收益，销售各类理财产品，非法募集资金。

警方追赃过程中发现，有巨额赃款被打赏给了网络主播。但奇怪的是，打赏后不久，这些钱又从网络主播那里转回了犯罪嫌疑人的个人账户。其中显然有猫腻。上海经侦警方立即成立专案组立案侦查，并迅速锁定了李某等4名事后集中批量返款的网络主播。

经查，集资诈骗的犯罪嫌疑人为转移隐匿犯罪所得，结识了在某网络直播平台担任主播的李某等人，提出由其在李某等人的直播间内打赏礼物，再由李某等人将所收取的打赏钱款返还至集资诈骗犯罪嫌疑人的个人账户中。事成后，李某等人还可从中收取部分佣金作为报酬。随后，李某等人在明知打赏钱款系集资诈骗犯罪所得的情况下，为其清洗和转移赃款。由于打赏金额巨大，直接为网络主播抬高了人气和曝光率，主播又赚取了直播平台榜首奖励，因此有主播主动联系到犯罪嫌疑人要求参与洗钱，甚至在直播间公开邀请洗钱。

今年2月8日至9日，经过事先制定周密抓捕方案，在公安部的统一指挥部署和相关省市公安机关的大力配合下，上海警方在全国11省市分批次展开集中收网行动，一举抓获李某、范某等21名犯罪嫌疑人。

经检察机关批准，李某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌洗钱罪已被警方依法执行逮捕，范某等17名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法采取刑事强制措施。下步，警方将持续深挖上游犯罪，力求全链打击。

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直播平台与主播如何避免卷入犯罪案件？

目前直播主要有两大类型，一种是带货直播，以销售产品和服务为目的；另一种是内容直播，其中包括颜值直播、游戏直播、知识分享直播等。而直播打赏发生的场景往往属于后者，即内容直播。

直播打赏如何规范呢？鲸平台智库专家张竹然在接受采访时说到：“要鼓励优质的内容创作者，同时加强反洗钱，税务等方面的监管，这才是未来直播打赏应该发展的方向。”

此外，鲸平台智库专家、畅销书《揭秘金融欺诈》作者罗攀认为，加强金融反诈教育也十分重要。“我在开展金融反诈研究的过程中发现，不少参与者缺乏基本的金融常识，对其行为的违法性尚不得知，在此情况下，卷入了犯罪案件中，最终既成为了犯罪集团进行犯罪活动的工具，自己也为此付出沉重代价。”罗攀说到。

可能部分读者还不太了解“洗钱”是什么，小鲸在文章最后，向大家科普一下。洗钱是指将犯罪或其他非法所获得的黑色收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。我国反洗钱法明确规定，任何个人或单位违反相关法规，将面临罚款等行政处罚，情节严重者将追究刑事责任。